网络外汇交易具有极大的隐蔽性
我国实行的外汇管制使外币和人民币出入境都有着严格的限制，但网络炒汇杂草丛生，比如保证金交易远在国外，交易商真假面目难辨；国内经纪商“传销式”发展下线鱼龙混杂；国内监管真空让投资者得不到有效保护，杠杆比例的过分放大也使得交易的赌博性质愈发浓厚等等，不少交易事实上已经在挑战现行外汇管制政策。
由于网络交易具有极大的隐蔽性，外汇交易网站全部在境外，而投资者又全部在家里，即使是偶然露面的境内业务委托人也是飘忽不定，对其进行严格的调查与监管难度尤大。
中国农业银行总行营业部高级经济师何至成经过长期实地调查发现：与客户最先接触的往往是专业网站和境外外汇交易网站的委托人，他们在介绍客户后按客户交易量从境外外汇交易网站收取佣金；客户的交易保证金按中介人指定的路线汇出境外，并通过网络的方式与境外外汇交易网站签订合同。而在境外外汇交易网站背后一般有这样一条资金链：境外专业网站———境外非银行金融机构———境外外汇做市商———境外银行。我们不排除有的网站是赌博或恶意诈骗，因为谁也无法搞清楚，客户通过网络在其网站上进行的交易是否及时得到了清算，即上面说到的那条资金链是否完整。大多数参与网络炒汇的人在惊险刺激和追求利益的双重心理作用下，一般不会去深究这条资金链。而这恰恰是最危险的。
如何才能控制住网络炒汇这股暗流，仅仅用像对付境外赌博那样的强行制止显然是行不通的。因为在网络炒汇的过程中不仅有复杂的政策因素，而且关键的是参与网络炒汇的大多数人不违法。
外汇交易监管部门某负责人认为，通过网络炒汇形式造成外汇的进出境，其对中国货币和资本市场的影响与其他形式的外汇流入流出一样。该负责人称，监管部门查处过类似以研讨会为名的境外机构网络炒汇营销，但是抓不住幕后机构的实证。所谓外汇研讨会的直接操办者并不是幕后机构，审查时也的确看不到幕后机构的委托证明。
